Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes
Approbation des statuts mis à jour
Nomination du PDG et du DGA
Société POLYMEDICAL
société Anonyme
Siège social Rue 7301, n° 43, Menzeh 9B Tunis
R.C. : B 142132003 Tunis
M.F : 849034Z/M/N/000
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire en date du 30 décembre 2006 et enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de société 1er bureau Tunis sous le n° 7801525 quittance n°1875, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis (Guichet Unique de l'API) en date du 20 février 2007 sous le n° D24434003, les actionnaires de la société POLYMEDICAL ont décidé ce qui suit :
1- Le renouvellement du mandat de M. Mohamed Bouricha, M. Mohamed Raouf REKIK et Mme Jelila REGUIG en tant qu'administrateurs de la société pour trois exercices 2006, 2007 et 2008.
2- Le renouvellement du mandat de la société ELF CONSEIL représentée par son gérant M. Houcine FEKI en tant que commissaire aux comptes de la société pour trois exercices 2006, 2007 et 2008.
3- L'approbation des statuts mis à jour.
En vertu du procès-verbal du conseil d'administration en date du 23 janvier 2007 et enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de société 1er bureau Tunis sous le n°7801523 quittance n°1873 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis (Guichet Unique de l'API) en date du 20 février 2007 sous le n° D24434003, Mr Mohamed BOURICHA a été élu en tant que Président directeur général et Mme Jelila REGUIG en tant que directeur général Adjoint et M. Mohamed Raouf REKIK en tant que membre dans le conseil d'administration de la société POLYMEDICAL.