Société anonyme
Siège social : 25, Rue Kheireddine Barbarousse 1001 Tunis
République
Capital : 750 000 dinars
RC : B1105221996
MF : 03594D/A/M/000
Suivant procès-verbal de l'A.G.O. en date du 25 octobre 2006, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau Tunis le 21 décembre 2006 sous le n° 6810122, quittance n° 12121, et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis le 10 janvier 2007 sous le n° D11073396, il a été décidé ce qui suit :
- Approbation des résultats des exercices 2003, 2004 et 2005.
- Quitus entier et sans réserves aux administrateurs pour leur gestion relatives aux exercices 2003, 2004 et 2005.
- Affectation des résultats des exercices 2003, 2004 et 2005.
- Renouvellement des mandats des administrateurs Mr Fethi Bouaouaja, Mme Leila Bouaouja, Mme Fouzia Bouaouaja et société d'expansion touristique Zita représentée par Mr Noureddine Bouaouaja pour une
période de trois ans qui prendra fin à l'issu de l'AGO appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2008.
- Nomination du Cabinet CMR Audit commissaire aux comptes pour les exercices 2006, 2007 et 2008.
Et suivant procès-verbal de conseil d'administration en date du 26 octobre 2006, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau Tunis le 21 décembre 2006 sous le n° 6810125, quittance n° 12124, et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis le 10 janvier 2007 sous le n° D11073396, il a été décidé de renouveler le mandat du Président Directeur Général Monsieur Fethi Bouaouaja pour une période de trois ans qui prendra fin à l'issu de l'AGO appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2008.