Article 276 du code des sociétés commerciales
Société des Ciments de Gabès SA S.C.G
Société anonyme non-résidente
Capital social : 17.000.000 DT
Siège social : 75, avenue Kheireddine Pacha - Appt. B15 - 5ème étage 1002 Montplaisir
M.F : 008232A
Les actionnaires de la société sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire devant se tenir le jeudi 26 avril 2007 à 9 heures au siège social de la société avec comme points à l'ordre du jour :
- Examen et approbation du rapport du conseil d'administration sur la gestion ayant trait à l'exercice clos au 31 décembre 2006.
- Lecture du rapport général et du rapport spécial du commissaire aux comptes et approbation des états financiers relatifs à l'exercice clos au 31 décembre 2006.
- Approbation de conventions réglementées.
- Lecture par le commissaire aux comptes du rapport sur des états financiers relatifs à l'exercice clos au 31 décembre 2006.
- Affectation des résultats au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2006.
- Quitus aux administrateurs.
- Nomination des administrateurs.
- Fixation des jetons de présence pour l'exercice clos au 31 décembre 2006.
- Nomination d'un deuxième commissaire aux comptes.
Pour le conseil d'administration
Le président