«SCE. SA»
SA au capital de 50.584.670 DT
Siège social : 1 rue Salem Ben Hamida. 1004 El Menzah V - Ariana
R.C : N° B0311962004
M.F : D/A/M 0001 1893
Les actionnaires de la SCE sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le 7 mai 2007 à 10 h au siège du Groupe Cementos Portland Valderrivas, sis à José Abascal, 59 28003 Madrid Espagne, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Validité de la réunion.
2- Approbation du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2006, et présentation des rapports général et spécial des co-commissaires aux Comptes relatifs audit exercice.
3- Approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2006.
4- Affectation des résultats, constitution d'une réserve spéciale, constitution d'une réserve légale et distribution de dividendes.
5- Approbation des conventions de l'article 200 du code des sociétés commerciales.
6- Approbation du rapport du conseil d'administration relatif à la gestion du groupe de sociétés constitué par la Société des Ciments d'Enfidha S.A et sa filiale Select Béton S.A. pour l'exercice 2006, et présentation des rapports général et spécial des co-commissaires aux comptes relatifs audit exercice.
7- Approbation des états financiers consolidés arrêtés au 31/12/2006.
8- Quitus aux administrateurs.
9- Nomination d'un nouveau administrateur.
10- Jetons de présence.
11- Nomination d'un co-commissaire aux comptes.
12- Pouvoirs.