S.A au capital de 200.000 dinars
36, Rue de Cologne - Tunis
R.C : B111831996
M.F : 306804B/A/M/000
En vertu des dispositions du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue le 6 juillet 2006, enregistré le 23 mars 2007 à la recette des finances rue d'Autriche Tunis sous le numéro 7801764, quittance n° M023501, et dont deux copies ont été déposées au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 25 avril 2007 sous le numéro D1118996, il a été décidé ce qui suit :
- approbation des états financiers de l'exercice 2005,
- affectation du résultat déficitaire de l'exercice 2005 au compte de résultats reportés pour son mandat intégral de 19 275,966 dinars,
- quitus aux administrateurs de l'exécution de leur mandat pour ledit exercice,
- renouvellement du mandat du commissaire aux comptes Mr Ahmed Ben Rayana pour les exercices 2006 - 2007 et 2008,
- renouvellement du mandat des administrateurs actuels pour une durée de 3 ans 2006 - 2007 et 2008.
En vertu des dispositions du procès-verbal de la 45ème réunion du conseil d'administration tenue le 6 juillet 2006, enregistré le 23 mars 2007 à la recette des finances rue d'Autriche Tunis sous le numéro 7801765, quittance n° M023507, et dont deux copies ont été déposées au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 25 avril 2007 sous le numéro D1118996, il a été décidé ce qui suit :
- la désignation de Mr Sami Krichen en tant que président directeur général de la société pour un nouveau mandat de 3 ans couvrant les exercices 2006 - 2007 et 2008.