Société anonyme au capital de 3.701.250 Dinars
Siège social : 124, Rue 4267 - Den-Den
Registre de commerce : B1141211997
Matricule fiscal : 011987P/A/M/000
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués pour le 23 juin 2007 au siège social de la Société, à l'effet de délibérer en :
Assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement à 9 heures sur l'ordre du jour suivant :
Lecture du rapport du conseil d'administration sur les points de l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire du 10 avril 2007 omis dans sa délibération et à régulariser, à savoir :
a) Lecture du rapport de gestion du groupe sur l'exercice 2006.
b) Examen et approbation des états financiers consolidés arrêtés au 31 décembre 2006.
Assemblée générale extraordinaire à l'issue de la première sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture du rapport du conseil d'administration et du rapport spécial du commissaire aux comptes.
2- Constatation décision assemblée générale extraordinaire du 12 Mars 2007 de non suite au projet d'augmentation de capital proposé à cette assemblée.
3- Examen nouveau projet augmentation de capital à réaliser en deux phases à savoir :
A - la première, par voie d'incorporation du compte spécial d'investissement et de résultats reportés,
- Fixation du montant et des modalités de réalisation,
- Modification statutaire en conséquence,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
B - la deuxième, au moyen de l'émission d'actions nouvelles à souscrire et à libérer en numéraire intégralement lors de la souscription,
- Fixation du montant et des modalités en vue de la réalisation,
- Renonciation au droit préférentiel de souscription,
- Modification statutaire en conséquence,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le conseil d'administration