Nomination du président directeur général et du directeur général adjoint, renouvellement du mandat du commissaire aux comptes des comptes consolidés et renouvellement du mandat du commissaire aux comptes des comptes individuels
Société « Engineering Procurement et Project Management SA»
EPPM SA
Matricule fiscal : 492 722 N/A/M/000
Registre de commerce : B151151996
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 26 mai 2005 et enregistré à la recette d'enregistrement des actes de sociétés, 1er bureau de Tunis, le 24 juin 2005, sous le n° 5804721, quittances n° 6647 et 6648, les actionnaires ont décidé de nommer en tant qu'administrateurs, M. Hafedh Daoud, Mme Nozha Charfi et la Société PIRECO représentée par M. Samir Mhiri, et ce, jusqu'à l'AGO statuant sur l'exercice 2007.
Et suivant procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 26 mai 2005 et enregistré à la même recette en date du 23 juin 2005, sous le n° 5804681, quittance n° 6599, les administrateurs ont décidé de nommer M. Hafedh Daoud en tant que président directeur général et Mme Nozha Charfi en tant que directeur général adjoint, et ce, jusqu'à l'exercice 2007 avec les mêmes pouvoirs fixés par le conseil d'administration du 4 juin 1999.
Et suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 30 juin 2006 et enregistré à la même recette en date du 4 juillet 2006, sous le n° 6805388, quittance n° 6753, les actionnaires ont décidé de renouveler le mandat du commissaire aux comptes des comptes consolidés, M. Salah Meziou, pour les exercices 2006, 2007 et 2008.
Et suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 8 septembre 2006 et enregistré à la même recette en date du 6 novembre 2006, sous le n° 6808439, quittance n° 10231, les actionnaires ont décidé de renouveler le mandat du commissaire aux comptes des comptes individuels, M. Salah Meziou, pour les exercices 2006, 2007 et 2008.
Deux copies de ces documents ont été déposées au greffe du tribunal de Tunis le 25 mai 2007, sous le n° D24522296.
Le conseil d'administration