Société Anonyme ayant le statut d'une société d'investissement à capital fixe au capital social de 500 000 dinars
Siège social : 10 Bis, Avenue Mohamed V - 1001 Tunis
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 19 mars 2007 enregistré à la recette des finances de Megrine le 12 avril 2007 sous le n° 07701133, quittance n° 20933 les actionnaires de la société ont adopté les résolutions suivantes :
L'assemblée nomme comme membres du conseil d'administration pour les exercices 2007, 2008 et 2009 :
- La Banque Tuniso-Koweitienne - BTK.
- La Société du Conseil et de l'Intermédiation Financière - SCIF.
- Mr Chokri Ben Ayed.
- Mr Lassâad Ben Romdhane.
L'assemblée renouvelle le mandat du commissaire aux comptes, Monsieur Mohamed Néji Hergli pour les exercices 2007, 2008 et 2009 :
En vertu du procès-verbal du conseil d'administration du 19 mars 2007 enregistré à la recette des finances de Megrine le 12 avril 2007 sous le n° 07701134 quittance n° 20934 les membres du conseil d'administration ont décidé de nommer Mr Lassâad Ben Romdhane en qualité de président-directeur général pour la durée de son mandat d'administrateur tout en lui octroyant les pouvoirs nécessaires pour la gestion de la société.
Deux exemplaires de chacun des procès verbaux ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis en avril 2007 sous le n° D1403003.