Assemblée générale ordinaire
SIAME
Société Industrielle d'Appareillage et de Matériels Electriques
SA au capital de 14.040.000D
Siège social : Zone Industrielle
8030 Grombalia
RC : B1126321997
MF : 011723QAM000
Messieurs les actionnaires de la société Industrielle d'Appareillage et de Matériels Electriques, sont convoqués en assemblée générale ordinaire qui se tiendra le 19 juin 2007 à 16 heures au siège social de la société sis à la Zone Industrielle de Grombalia, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Examen et approbation du rapport du conseil d'administration sur la gestion de l'exercice clos le 31/12/2006.
2- Examen et approbation des rapports général et spécial du commissaire aux comptes, relatifs à l'exercice clos le 31/12/2006.
3- Examen et approbation des états financiers de la «SIAME» relatifs à l'exercice clos le 31/12/2006.
4- Quitus aux administrateurs de la Société pour leur gestion au titre de l'exercice 2006.
5- Fixation des jetons de présence à allouer aux administrateurs au titre de l'exercice 2006.
6- Affectation du résultat de l'exercice 2006.
7- Renouvellement de mandats d'administrateurs.
8- Désignation d'un commissaire aux comptes pour le mandat 2007-2009.
9- Examen et approbation des états financiers consolidés de la «SIAME» relatifs à l'exercice clos le 31/12/2006.
10- Informations sur les éventuels franchissements de seuils et le déroulement de l'opération de rachat d'actions.
Le conseil d'administration