Convocation de l'assemblée générale ordinaire de la Société CARTHAGO S.A.
Z.I Aguereb 3030 BP 34 Sfax
Matricule Fiscal : 035760Z/A/M/000
Messieurs les actionnaires de la société CARTHAGO S.A. sont priés de bien vouloir assister à la réunion de l'Assemblée générale ordinaire Annuelle qui se tiendra le 21 juin 2007 à 15H00 au siège social de la société POULINA sis au GP1 Km 12 Ezzahra, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
-Lecture des rapports annuels de gestion de la société et du groupe Carthago pour l'exercice 2006.
-Lecture des rapports des commissaires aux comptes de la société et du groupe Carthago.
-Approbation des états financiers de l'exercice arrêtés au 31 décembre 2006 de la société et les états financiers consolidés du groupe Carthago.
-Affectation de résultats.
-Approbation des conventions relevant de l'application des articles (200) et (475) du code des sociétés commerciales.
-Jetons de présence.
-Renouvellement de mandats de membres de conseil.
-Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes du groupe Carthago.
-Quitus aux Administrateurs.
Les projets de résolutions ainsi que les rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes sont à la disposition des actionnaires à l'adresse susmentionnée.