Société de Constructions Industrielles & Navales
SA au capital de 2.100.000 dinars
Route de la N.P.K - Sfax
RC n° B1111901997
Identif. Fiscale : 011287 R/A/M/000
Messieurs les actionnaires de la Société de Constructions Industrielles et Navales «S.C.I.N.» sont convoqués à l'A.G.O. annuelle qui se tiendra le mardi 26 juin 2007 à 10 heures à Sfax au siège de notre société à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture du rapport du conseil d'administration sur la gestion et les opérations sociales concernant l'exercice 2006.
2- Lecture du rapport général et du rapport spécial du commissaire aux comptes sur l'exercice 2006.
3- Approbation s'il y a lieu du rapport du conseil à l'assemblée.
4- Approbation s'il y a lieu des états financiers.
5- Affectation des résultats 2006 et fixation de la date de distribution des dividendes 2004.
6- Approbation du rapport sur les filiales, participations et établissement stable en Libye.
7- Approbation des conventions réglementées en application des dispositions de l'article 200 du code des sociétés commerciales en ce qui concerne l'exercice 2006 et des opérations conclues avec les parties liées.
8- Information des fonctions occupées par les membres du conseil d'administration et par le président dans d'autres sociétés.
9- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes.
10- Fixation des jetons de présence alloués aux membres du conseil d'administration.
11- Quitus aux membres du conseil d'administration et au président directeur général.
12- Questions diverses.
13- Pouvoir pour formalités
Pour le conseil d'administration
Le président directeur général