Société anonyme
Capital de 8 750 000 dinars
Siège social : Boulevard de l'environnement route Naâssen
2013 Bir El Kassâa - Ben Arous
Registre de commerce : B17611997
TPI. Ben Arous
Matricule fiscal : 26644VAM000
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 30 octobre 2006, enregistré à la recette des finances de la Nouvelle Médina le 2 octobre 2006 sous le n° 06702917, quittance n° M056905, il a été décidé ce qui suit :
- Renouvellement des mandats des administrateurs, à savoir :
- M. Fethi Hachicha,
- La société Financière Wided SICAF,
- La Société Les Industries Nouvelles du Plastique « INOPLAST»,
- La Société les Industries Alimentaires « RANDA »,
- La Société Meunière Tunisienne «SMT»,
- La Société Wided Services,
- La Société Commerce International Méditerranéen « CIM ».
Et ce, pour une période de trois ans, expirant lors de la tenue de l'assemblée générale ordinaire devant statuer sur les comptes de l'exercice 2008.
- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes, la société SOCEC représentée par Mr. Yahia Chaabouni, pour une période de trois ans, expirant lors de la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire devant statuer sur les comptes de l'exercice 2008.
- Nomination de M. Yousri Ben Hassine, en qualité de co-commissaire aux comptes de la société, et ce pour une période de trois ans, expirant lors de la tenue de l'assemblée générale ordinaire devant statuer sur les comptes de l'exercice 2008.
Et en vertu du procès-verbal du conseil d'administration du 30 octobre 2006, enregistré à la recette des finances de la Nouvelle Médina le 2 octobre 2006 sous le n° 06702915, quittance n° M056902, les membres du conseil ont décidé le renouvellement du mandat de Mr. Fethi Hachicha comme président directeur général de la société ainsi que le renouvellement du mandat de Mr. Mohamed Lassaâd Chaâri comme directeur général adjoint, et ce, pour une période de trois ans, expirant lors de la tenue de l'assemblée générale ordinaire devant statuer sur les comptes de l'exercice 2008.
Et en vertu du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 30 octobre 2006, enregistré à la recette des finances de la Nouvelle Médina le 2 octobre 2006 sous le n° 06702916, quittance n° M 056904, il a été décidé ce qui suit :
- Modification de l'article 22 des statuts.
- La mis à jour des statuts de la société conformément aux modifications apportées et aux nouvelles dispositions de la lois n° 65-2005 du 27 juillet 2005 et la loi n° 96-2005 du 18 octobre 2005 modifiant et complétant le code des sociétés commerciales.
Dépôts :
Deux exemplaires de chaque procès-verbal ci haut cité et des statuts mis à jour, ces derniers enregistrés à la recette des finances de la Nouvelle Médina le 2 octobre 2006 sous le n° 06702918, quittance n° M056912, ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Ben Arous le 27 novembre 2006 sous le n° D2476197.