Société Oliva Med Tradition
SA au capital de 420.000 dinars
p. 2982S.S.: Km 70 route de Sousse Ksar Mnara, Bouficha
M/F: 578644N
RC: Sousse B112222000
Les actionnaires de la société Oliva Med Tradition sont convoqués le samedi 7 juillet 2007 au siège de la société sis au km 70 route de Sousse Ksar Mnara, Bouficha.
a) à 10 heures du matin en assemblée générale ordinaire pour statuer sur l'ordre du jour suivant :
1) Lecture du rapport de gestion établi par le conseil d'administration.
2) Lecture du rapport général du commissaire aux comptes.
3) Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2005 et quitus aux administrateurs.
4) Affectation du résultat de l'exercice.
5) Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article 200 du code des sociétés commerciales et approbation desdites conventions.
6) Renouvellement du mandant du commissaire aux comptes.
7) Questions diverses.
8) Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
b) à 11 heures du matin en assemblée générale extraordinaire pour statuer sur l'ordre du jour suivant :
1) Lecture du rapport du conseil d'administration et celui du commissaire aux comptes relatif à la réduction du capital.
2) Réduction du capital à zéro pour absorber les pertes.
3) Lecture du rapport du conseil d'administration et du rapport spécial du commissaire aux comptes relatif à la suppression du droit préférentiel de souscription.
4) Augmentation du capital.
5) Suppression partielle du droit préférentiel de souscription.
6) Modification des articles 6 et 7 des statuts.
7) Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Les documents prévus par l'article 280 du C.S.C. sont à la disposition des actionnaires au siège de la société sis au Km 70, route de Sousse Ksar Mnara, Bouficha.
P/Le conseil d'administration