Société d'Industrie Pharmaceutique Ibn El Baytar
Société anonyme
Au capital de 2800.000DT
Rue 8610, n° 11 - Z.I. La Charguia - 2035 Tunis
RC : n° B11393 1996
MF : n° 296081G
Messieurs les actionnaires de la société d'Industrie Pharmaceutique Ibn El Baytar S.A, sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire qui se tiendront au siège social de la société le lundi 18 juin 2007 respectivement à 16 heures 30 et à 17 heures 30, et ce, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Assemblée générale ordinaire :
- Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration.
- Lecture du rapport général du commissaire aux comptes et approbation des états financiers.
- Quitus aux actionnaires.
- Affectation des résultats.
- Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes et approbation des conventions réglementées.
- Jeton de présence.
- Renouvellement du mandat des administrateurs.
- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes.
- Questions diverses.
- Pouvoir pour formalités.
Assemblée générale extraordinaire :
- Augmentation du capital
- Modification de l'article 7 des statuts.
- Questions diverses.
- Pouvoir pour formalités.
Le conseil d'administration