Nomination d'administrateurs et du commissaire aux comptes
Réélection du président directeur général
Compagnie de Promotion d'Activités Touristique COPRAT
SA au capital de 2150.000D
Siège social : Appartement 4112 La Marina - Yasmine Hammamet
B.P 296-8050 Hammamet
RC Tunis n° B110791997
1) Du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 27 février 2007, enregistré à la recette des finances de Hammamet, le 30 mars 2007, sous le n° 07801415, quittance n° 23643, il appert que les résolutions suivantes ont été adoptées :
- A la majorité à l'exception de New Mode,
- Approbation de la tenue tardive de l'assemblée.
A l'unanimité :
- Approbation du rapport du conseil d'administration et des états financiers de l'exercice 1999,
- Quitus aux administrateurs,
- Affectation du résultat de l'exercice 1999,
- Nomination pour 3 ans prenant fin à l'issue de l'AGO appelée à statuer sur les états financiers de l'exercice 2007, des administrateurs suivants :
Monsieur Zakaria Zégoulli - La société New Mode - Monsieur Ezzedine Moussa - La STB-Monsieur Mongi Fekih - La TQF - La société Univers Sicaf, Madame Edda Reiner Zégoulli - Monsieur Ridha Karoui.
- Désignation pour 3 ans en tant que commissaire aux comptes, la société Audit Mangement et Conseil « AUMAC » représentée par son gérant Monsieur Hatem Chaari.
- Pouvoirs pour formalités.
21 Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue, le 27 février 2007, enregistrée à la recette des finances de Hammamet, le 30 mars 2007, sous le n° 07801417, quittance n° 23647, il appert que les résolutions suivantes ont été adoptées à l'unanimité :
- Approbation du transfert du siège social à : Appartement 4112 La Marina Yasmine Hammamet - BP 296 - 8050 Hammamet et l'amendement en conséquence de l'article 4 des statuts
- Approbation des statuts mis à jour en conformité avec les dispositions du code des sociétés commerciales.
- Pouvoir pour formalités.
3) Du procès-verbal du conseil d'administration tenu le 27 février 2007, enregistrée à la recette des finances de Hammamet, le 30 mars 2007, sous le n° 07801416, quittance n° 23645, il appert que Monsieur Zakaria Zégoulli a été réélu président directeur général avec les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom et pour le compte de la société.
Deux exemplaires desdits procès-verbal ainsi que du procès-verbal du conseil d'administration et les documents y afférents ont été déposés au greffe du registre de commerce auprès du tribunal de 1ère instance de Grombalia, le 15 juin 2007 sous le n° D21109997.