« STIAL »
Société anonyme
Au capital de 27 625 000 dinars
Siège social : Km 1 route Menzel Bouzelfa - Soliman
RC : B1134311997
MF : 009546W/A/M/000
Suivant procès-verbal de l'AGO en date du 30 avril 2007 enregistré à la recette des finances de Soliman en date du 14 juin 2007 sous le n° 07701158, quittance n° M014223 et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Grombalia, en date du 19 juin 2007 sous le n° D71361197, il a été décidé ce qui suit :
1- Approbation du rapport du conseil d'administration pour la gestion de l'exercice clos le 31 décembre 2006.
2- Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2008.
3- Approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2005.
4- Approbation des conventions réglementées prévues par l'article 200 du code des sociétés commerciales.
6- Affectations des résultats pour l'exercice clos au 31 décembre 2007.
6- Quitus aux administrateurs pour leur gestion de la société pour l'exercice clos au 31 décembre 2006.
7- La ratification de la démission d'un administrateur à savoir Monsieur Paolo Maria Tafuri et la cooptation d'un nouveau administrateur à savoir Monsieur Laurent Leriche pour le restant du mandat de son prédécesseur.
8- Renouvellement du mandat des administrateurs, anciens et nouveaux, pour une nouvelle période de trois ans.
Suivant procès-verbal du conseil d'administration en date du 2 avril 2007, enregistré à la recette des finances de Soliman en date du 14 juin 2007 sous le n° 07701157, quittance n° M014219 et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Grombalia, en date du 19 juin 2007 sous le n° D71361197, il a été décidé ce qui suit :
La nomination de Monsieur Marc Goselin en tant que représentant permanent de l'administrateur personne morale à savoir la Compagnie Gervais Danone à la place de Monsieur Flemming Morgan et ce, à partir du 16 novembre 2006.
Le conseil d'administration