Société anonyme au capital de 1.120.000 dinars
Lots 28 et 29 Ettadhamen Douar Hicher - Z.I. de Ksar Saïd
p. 3384RC : n° B111682000 Tunis
MF : n° 736172JAM000
1) Par procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire en date du 21 mai 2007 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau Tunis en date du 21 juin 2007 sous le n° 7505927 quittance n° 7534, il a été décidé de porter le capital de 1.120.000 dinars à 1.160.000 dinars soit une augmentation de 40.000 dinars réalisée par incorporation du fonds spécial d'investissement et attribution gratuite des 400 actions nouvelles. L'article 6 des statuts a été modifié en conséquence.
2) Par procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 21 mai 2007 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau Tunis en date du 21 juin 2007 sous le n° 7805926 quittance n° 7533, il a été décidé ce qui suit :
- Le renouvellement du mandat de M. Habib Mezghani, M. Mondher Bouassida, et Mme Neila Mezghani et ce en qualité d'administrateurs pour les exercices 2007, 2008 et 2009.
- La nomination de la société d'expertise comptable «Experts Comptables et Consultants Associés - ECECA », en qualité de commissaire aux comptes pour les exercices 2007, 2008 et 2009.
3) Par procès-verbal de la réunion du conseil d'administration en date du 21 mai 2007, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau - Tunis en date du 21 juin 2007 sous le n° 7805925 quittance n° 7532, il a été décidé ce qui suit :
- Le renouvellement du mandat de Monsieur Habib Mezghani, en qualité de président du conseil d'administration et ce, pour la durée de son mandat de membre du conseil d'administration.
- Le renouvellement du mandat de Monsieur Mondher Bouassida, en qualité de directeur général et ce, pour la durée de son mandat d'administrateur.
4) Deux exemplaires des procès-verbaux ci-dessus cités ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Manouba en date du 27 juin 2007 sous le n° D24118800.