Renouvellement du mandat :
Conseil d'administration
Commissaires aux comptes & président directeur général
Société SIG 2
S.A. au capital de 850 000 dinars
Route de Gabès Km 3 Sfax
R.C : 111098 1997
M.F. : 503372 Y A M 000
1- Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 19 mai 2007, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés à Sfax le 25 juin 2007, sous le n°07802239 quittance n° M002301 il a été décidé :
a) La renouvellement du mandat des membres du conseil d'administration ci-après nommés pour la période de trois ans à partir de l'exercice 2007,
- Drira Lazhar
- Hakmouni abderraouf
- Cherif Hédi
- Sellami Mahmoud
- Société Industrielle de Grillage
b) Le renouvellement du mandat du commissaire aux comptes Monsieur Zahaf Sleheddine pour les exercices 2007 - 2008 et 2009.
2- Suivant procès verbal du conseil d'administration du 19 mai 2007, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés à Sfax le 25 juin 2007 sous le n°07802240 quittance n° M002302 il a été décidé :
- Le renouvellement du mandat de Monsieur Drira Lazhar en qualité de président du conseil d'administration et président directeur général durant la période de son mandat d'administrateur.
3- Suite à la décision de l'assemblée générale ordinaire du 19 mai 2007 et en sus des pouvoirs énumérés à l'article 20 des statuts mis à jour en date du 22 décembre 2001, le président directeur général est autorisé durant son mandat d'administrateur de contracter tous emprunts auprès des banques, émettre effets et engagements et contracter toute garantie mobilière et immobilière principalement donnée le cas échéant en hypothèque les biens de la société.
Deux exemplaires de P.V ci-dessus ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Sfax en date du 25 juin 2007 sous le n° D81124097.