Renouvellement du mandat du conseil d'administration

Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes

Renouvellement du mandat du PDG et du DGA

Augmentation du capital

Société « PRIMA TOURS » SA

SA au capital de 1.400.000 Dinars

Siège social : Rue Mongi Slim
Immeuble COGEB Cité La Corniche
4000 Sousse

Matricule Fiscal : 456106 P/A/M/000

Par P.V de l'AGO daté du 18 juin 2007 enregistré à Sousse le 21 juin 2007, quittance n° M001157 enregistrement n° 07701141, les actionnaires ont décidé à l'unanimité de renouveler :

• Le mandat du commissaire aux comptes, Mr Hassen REBAI Expert Comptable, Membre de l'O.E.C.T, pour les exercices 2007, 2008 et 2009.

le mandat des membres actuels du conseil d'administration de la société pour les années 2007, 2008 et 2009.

• Par PV de la réunion du Conseil d'Administration du 18 juin 2007, enregistré à Sousse le 21 juin 2007, quittance n° M001158, enregistrement n° 07701142, les membres du Conseil d'Administration ont décidé à l'unanimité le renouvellement du mandat du Président Directeur Général de la société Mr Férid NASR et le renouvellement du manant au Directeur Général d'adjoint Mr Sadok Lili pour la même durée de leurs mandats en tant qu'administrateurs c'est à dire 2007, 2008 et 2009.

et Par PV de l'AGE du 18 juin 2007 enregistré à Sousse le 21 juin 2007, quittance n° M001154, Enregistrement n°07501138, les actionnaires ont décidé à l'unanimité d'augmenter le capital social de 210 000 Dinars pour le ramener de 1.400 000 Dinars à 1.610.000 Dinars et ce par incorporation de la réserve spéciale de réinvestissement par la distribution de 21 000 actions gratuites de 10 dinars chacune (à raison de 15 actions nouvelles pour 100 actions anciennes).

L'article 6 des statuts est amendé en conséquence.

Deux exemplaires des P.V ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Sousse le 28 juin 2007 sous le n° 9400898.