«Société ALLIANCE PHARMA »
Société anonyme ne faisant pas appel public à l'épargne
Capital social: 1.600.000 DT en cours d'augmentation à 2.460.000D.T
Siège social : 1, rue du Lycée 2037 El Menzah VI Ariana Tunisie
Les actionnaires de la société anonyme «ALLIANCE PHARMA» se sont réunis le 8 mai 2007 au siège de la société sur la convocation du conseil d'administration du 16 avril 2007 dont le procès-verbal est enregistré le 5 juin 2007 à la recette des enregistrements des sociétés 1er bureau au 63 rue de Syrie Tunis, enregistrement numéro : 7805235, quittance: 6755.
Après lecture et discussions des contenus du rapport du conseil d'administration à l'assemblée générale extraordinaire et du rapport du commissaire aux comptes sur le projet d'augmentation du capital, il a été décidé et adopté à l'unanimité:
Approbation des modalités et des délais de convocation à la présente assemblée et déclare qu'elles ne lésent pas leurs intérêts.
Approbation du rapport du conseil d'administration et celui du commissaire aux comptes portants sur l'augmentation du capital et la suppression du droit préférentiel de souscription conformément à l'article 300 du code des sociétés commerciales, et décide de renoncer à leur droit préférentiel de souscription pour la totalité de l'augmentation de 860 000 Dinars et de la réserver aux deux actionnaires suivants comme suit :
- Monsieur Maher KAROUI 412 000D.
- La société "CHALLENGE S.I.C.A.R" 448 000D.
Approbation de la nomination de Madame Anissa MANSOUR épouse DIMASSI en tant qu'administrateur pour les exercices 2007, 2008 et 2009.
Approbation de l'augmentation du capital de la société pour le porter d'un million six cents mille (1.600.000) dinars à deux millions quatre cents soixante mille (2.460.000) dinars, et ce, par l'émission de quatre vingt six mille (86.000) actions nouvelles d'une valeur nominale de dix (10) dinars chacune, libérées intégralement lors de la souscription. La présente augmentation du capital est réservée aux actionnaires suivants:
p. 3454- Monsieur Maher KAROUI, à concurrence de quarante et un mille deux cents (41.200) actions, soit le versement de quatre cents douze mille (412.000) dinars.
- La société d'investissement à capital risque «CHALLENGE S.I.C.A.R», à concurrence de quarante quatre mille huit cent (44.800) actions, soit le versement de quatre cents quarante huit mille (448.000) dinars.
Il sera accordé aux deux actionnaires, plus haut cités, un délai de vingt (20) jours calendaires à compter du mercredi 9 mai 2007 pour effectuer les formalités de souscription et de versement de la valeur des nouvelles actions. La libération sera effectuée dans le compte bancaire de la société ouvert auprès de la Société Tunisienne de Banque (S.T.B), agence centrale sous le n° 10404100114351278894.
L'augmentation du capital sera déclarée clôturée dès libération de l'intégralité des montants souscrits par les deux souscripteurs ci-dessus indiqués.
Approbation du fractionnement du nominal des actions formant le capital de la société pour le ramener de dix (10) dinars à un (1) dinar. De ce fait, chaque actionnaire détiendra dix (10) actions pour chacune des actions déjà souscrites. Par conséquent, l'article six des statuts de la société devient : "Le capital social est fixé à la somme de deux millions quatre cents soixante mille (2.460.000) dinars, divisé en deux millions quatre cents soixante mille (2.460.000) actions nominatives de un (1) Dinar chacune, libérées intégralement à la souscription.
La déclaration de souscription et de versement a été signée en date du 25 juin 2007 devant le receveur des enregistrements des actes de sociétés 1er bureau au 63 rue de Syrie Tunis, enregistrement numéro : 7697, quittances : 7698 et 7700.
Deux exemplaires du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire en date du 8 mai 2007 et deux exemplaires du procès-verbal du conseil d'administration du 16 avril 2007 ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de l'Ariana le 28 juin 2007 sous le numéro D24120074.