UNIFACTOR
Société anonyme au capital 10000.000 dinars
Ennour Building Centre Urbain Nord Tunis
R.C : B134582000
En vertu du procès-verbal de la réunion de l'assemblée ordinaire de la société UNIFACTOR en date du 4 juin 2007, enregistré à la recette des finances El Charguia Tunis, le 9 juin 2007 sous le n° 7702214 et déposé au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis en date du 2 juillet 2007, il a été décidé à l'unanimité ce qui suit :
- Approbation des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes, des états financiers de l'exercice 2006 et quitus entier aux administrateurs.
- La cooptation de la Carte Assurance en tant qu'administrateur en remplacement de la Cotif-Sicar, démissionnaire.
- Le renouvellement du mandat d'Administrateur de Messieurs Kamel Ben Njima et Tahar Bayahi, de la Banque Nationale Agricole « BNA »,
l'Amen Bank « AB », l'Arab Tunisian Bank « ATB », l'Arab Tunisian Lease « ATL », La Carte Assuranoe, Sefina-Sicaf, SPDIT-Sicaf, Société Tunisienne d'Equipement « STE », Curat SA et la Société Asiraq, et ce, pour une durée de trois ans qui s'achèvera à la date de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur l'exercice 2009.
- La nomination des cabinets F.M.B.Z KPMG Tunisie et MS Louzir en tant que co-commissaires aux comptes de la société et ce pour une durée de trois ans qui s'achèvera à la date de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur l'exercice 2009.
- La distribution d'un dividende de 0,550 dinars par action.