Convocation à l'assemblée générale ordinaire — Société de Promotion Immobilière - Zakia

Société de Promotion Immobilière - Zakia

Société anonyme

Au capital de 810.000 dinars

Siège social : Route de Khniss, cité El Agba Monastir

Immatriculée au RC de Monastir sous le n° B181222000

Mat. Fiscale : 744005Q

Les actionnaires de la société de Promotion Immobilière « Zakia » sont convoqués en assemblée générale ordinaire, au siège social le jeudi 26 juillet 2007 à 10H00, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1- Lecture du rapport de gestion du conseil d'administration pour l'exercice 2004, 2005 et 2006.
2- Lecture des rapports du commissaire aux comptes pour l'exercice 2004, 2005 et 2006.
3- Approbation des états financiers de l'exercice 2004, 2005 et 2006.
4- Quitus au conseil d'administration pour la gestion de l'exercice 2004, 2005 et 2006.
5- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes.
6- Pouvoirs pour formalités.

Le conseil met à la disposition des actionnaires au siège social le texte du projet des résolutions proposées à l'assemblée, les états financiers de l'exercice 2004, 2005 et 2006, les rapports du commissaire aux comptes ainsi que la liste des actionnaires.

Les titulaires d'actions seront admis à l'assemblée sur simple justification de leur identité.

Les représentants d'actionnaires seront admis sur présentation d'une procuration spéciale écrite revêtue de la signature du mandat indiquant le nom et prénoms du mandataire.

Le président du conseil d'administration