(BITUMED S.A)
Société anonyme au capital de 1.000.000 dinars
Siège social : Zone pétrolière
B.P. 91 - 2040 Radès
R.C. : Tunis B122671997
Les actionnaires de la société Bitumed sont priés d'assister à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra à l'hôtel «The Résidence Tunis» le 31 juillet 2007 à 8H00, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Ratification de la cooptation d'administrateurs
2) Lecture du rapport du conseil d'administration relatif à la gestion de l'exercice 2006.
3) Lecture des deux rapports (général & spécial) du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2006.
4) Approbations des états financiers de l'exercice 2006.
5) Affectation des résultats de l'exercice 2006.
6) Fixation des jetons de présence.
7) Quitus aux administrateurs.
8) Renouvellement du mandat des administrateurs.
9) Nomination d'un commissaire aux comptes.
P/Le conseil d'administration