Convocation à l'assemblée générale ordinaire et à l'assemblée générale extraordinaire de la Société Internationale Touristique et Hôtelière (SITH)
S.A au capital de 2 800 000 DT
Siège social : 63, avenue Habib Bourguiba 1000 Tunis
MF : 048231 W/AM 00
RC : B136861996
Messieurs les actionnaires de la Société Internationale Touristique et Hôtelière (SITH) sont convoqués en assemblée générale ordinaire et en assemblée générale extraordinaire qui se tiendront le vendredi 27 juillet 2007, respectivement à 10 heures et à 11 heures, au cabinet d'Avocat sis au 29, rue Ibn Rachiq 1002, Le Belvédère Tunis, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Assemblée générale ordinaire :
- Lecture et approbation du rapport d'activités du conseil relatif à l'exercice 2006.
- Examen et approbation des états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2006.
- Lecture et approbation des rapports général et spécial du commissaire aux comptes pour l'exercice 2006.
- Affectation des résultats.
- Quitus aux administrateurs.
Assemblée générale extraordinaire :
- Lecture et approbation du rapport du Conseil sur le plan de la restructuration de la SITH.
- Augmentation de capital.
P/ Le conseil d'administration