Société Nationale de distribution des Pétroles

AGIL S.A

Au capital de DT 18 112 930

Siège social : Avenue Mohamed Ali Akid Cité Olympique El Khadhra - Tunis

Convocation

Mesdames et messieurs les actionnaires sont priés d'assister à la réunion de l'assemblée générale ordinaire et à l'assemblée générale extraordinaire qui se tiendront à l'hôtel « Résidence » le jeudi 26 juillet 2007 à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Assemblée générale ordinaire à 9h :

• Ratification du retard de la tenue de l'assemblée générale.
• Lecture du rapport du conseil d'administration concernant l'activité de la société pour l'exercice 2006.
• Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes de l'exercice 2006.
• Examen et approbation du bilan et des états financiers de l'exercice 2006.
• Affectation des résultats de l'exercice 2006.
• Détermination des jetons de présence.
• Quitus aux administrateurs.
• Nomination d'un commissaire aux comptes pour la période 2007-2009.

Assemblée générale extraordinaire à 11h :

• Augmentation du capital social de la société.
• Mise en conformité des statuts de la société avec les modifications apportées au code des sociétés commerciales selon la loi n° 65/2005 du 27 juillet 2005.