Les Ateliers Mécaniques Industriels «AMI»

Société Anonyme au capital de 3 400 000 dinars

Siège social : Route de l'aéroport km 4 ZI Oued Chaâbouni 3071 Sfax-Tunisie

Immatriculée au RC de Sfax sous le numéro B111551996

M.F. : 011546R

1 - Renouvellement des mandats des membres du conseil d'administration et nomination d'un nouveau membre :

Suivant extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires en date du 12 juin 2007, enregistré à la Recette de l'enregistrement des actes de Sociétés à Sfax n° de quittance M002380 et n° d'enregistrement 07802317 à la date du 28 juin 2007 et dont deux copies ont été déposées au greffe du tribunal de première instance de Sfax, le 29 juin 2007 sous le numéro D8116196, il a été décidé ce qui suit :

A - Le renouvellement des mandats de Messieurs :

• Samira Kharrat Abid.
• Mohamed Aziz Mebarek représentant permanent de la société «TUNINVEST SICAR ».
• Adel Abid.
• Amine Abid en qualité d'administrateurs de la société pour une période de trois ans.

B - La nomination de Mr Leila Abid Hachicha nouveau administrateur pour une période de trois ans.

Ainsi, la nouvelle composition du conseil d'administration de la société est la suivante :

• Mme Samira Kharrat Abid.
• Mr Mohamed Aziz Mebarek représentant permanent de la société TUNINVEST SICAR.
• Mr Adel Abid
• Mr Amine Abid
• Mme Leila Abid Hachicha

2 - Renouvellement du mandat du P.D.G. et des deux D.G..A :

Suivant procès-verbal du conseil d'administration en date du 12 juin 2007, enregistré à la Recette de l'Enregistrement des Actes de Sociétés à Sfax n° quittance M002518 et n° d'enregistrement 07802454 à la date du 9 juillet 2007 et dont deux copies ont été déposées au greffe du tribunal de première instance de Sfax le 10 juillet 2007 sous le numéro D8116196, il a été décidé ce qui suit :

• Renouveler le mandat du Président-Directeur Général de Mme Samira Kharrat Abid pour la durée de son nouveau mandat d'administrateur, et
• Renouveler le mandat du Directeur Général Adjoint de Mr Adel Abid et de Me Amine Abid pour la durée de leurs nouveaux mandats d'administrateurs

3 - Augmentation du capital social :

Suivant procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires en date du 12 juin 2007, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de Sociétés à Sfax n° quittance M002297 n° d'enregistrement 07502235 à la date du 22 juin 2007 et dont deux copies ont été déposées au greffe du tribunal de première instance de Sfax le 29 juin 2007 sous le n° D8116196, il a été décidé de porter le capital social de 3.400.000 D à 3.500.000 dinars et ce par l'incorporation du compte spécial d'investissement en vertu des dispositions de l'article 7 du code d'incitation aux investissements et une partie des réserves extraordinaires et modifier l'article 7 des statuts.