Convocation à l'assemblée générale ordinaire — La Boite Métallique Tunisienne

La Boite Métallique Tunisienne

SA. Au capital de 5.000.000 dinars

Siège social : 43 Avenue Habib Bourguiba - Le Colisée Tunis

R.C : B192431996

M.F : 578596Y

Messieurs les actionnaires de la société La Boite Métallique Tunisienne « BMT » sont convoqués en assemblée générale ordinaire le jeudi 9 août 2007 à 16 heures à l'usine de la société sise à Korba, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

• Lecture du rapport d'activité du conseil d'administration relatif à l'exercice 2006,
• Lecture du rapport général du commissaire aux comptes,
• Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes concernant les conventions prévues par l'article 200 du code des sociétés commerciales et approbation des dites conventions,
• Examen et approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2006 et quitus aux administrateurs,
• Affectation des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2006,
• Renouvellement du mandat des membres du conseil d'administration,
• Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités,
• Questions diverses.

Les projets de résolutions de l'AGO ainsi que les rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes sont à votre disposition au siège social de la société.

Le président du conseil d'administration