Société Anonyme
Capital social : 2.900.000 Dinars
Siège social : Route de Gabès Km 8 Sfax
R.C : Sfax n° B123271999
M.F : 418232 G
I- Suivant procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 21 mai 2007, enregistré à la recette d'enregistrement des actes des sociétés à Sfax le 22 juin 2007 sous le n° 07502208, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du registre de commerce du tribunal de première instance de Sfax en date du 27 juin 2007 sous le n° D8238799 il a été décidé ce qui suit :
1- L'augmentation du capital social qui est de deux millions neuf cent mille (2.900.000) dinars, pour le porter à la somme de trois millions deux cent quarante cinq mille (3.245.000) dinars, et ce par l'incorporation au capital d'une somme de trois mille quatre cent cinquante (3.450) actions nouvelles de cent (100) dinars de valeur nominale chacune, et qui ont été attribuées gratuitement à chacun des actionnaires selon son droit préférentiel de souscription.
2- La modification de l'article 6 des statuts comme suit :
" Le capital social est fixé à la somme de trois millions deux cent quarante cinq mille (3.245.000) dinars. Il est divisé en vingt cinq mille (32.450) actions de cent (100) dinars chacune."
II- Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 21 mai 2007, enregistré à la recette d'enregistrement des actes des sociétés à Sfax le 22 juin 2007 sous le n° 07802211, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe de registre de commerce du tribunal de première instance de Sfax en date du 27 juin 2007 sous le n° D 8238799 il a été décidé ce qui suit :
1- Approbation des états financiers de l'exercice 2006 ;
2- Quitus aux membres du conseil d'administration pour leur gestion de l'exercice 2006 ;
3- Répartition du résultat de l'exercice 2006 ;
4- Le renouvellement des mandats des actuels administrateurs :
- Monsieur Tarak Baccour ;
- Monsieur Jalel Baccour ;
- Tuninvest International Limited représentée par monsieur Ziad Oueslati ;
- Tuninvest International Sicar représentée par monsieur Ziad Oueslati ;
- Tuninvest Sicar représentée par madame Fatma Knani ;
- Tuninvest Innovations Sicar représentée par monsieur Khaled Ben Jilani ; et
- Sodicab représentée par Monsieur Alaya Bettaïeb
et ce pour une nouvelle période de trois (3) ans, qui prendra fin avec l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2009.
5- Le renouvellement du mandat du cabinet Finor représenté par monsieur Fayçal Derbel, en tant que commissaires aux comptes, et ce pour une nouvelle période de trois (3) ans qui prendra fin avec l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2009.
III- Suivant procès-verbal des délibérations du conseil d'administration du 21 mai 2007, enregistré à la recette d'enregistrement des actes des sociétés à Sfax le 22 juin 2007, sous le n° 07802212, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du registre de commerce du tribunal de première instance de Sfax en date du 27 juin 2007 sous le n° D8238799 il a été décidé le renouvellement de mandat de Monsieur Tarak Baccour en qualité de président directeur général de la société, et ce pour une nouvelle période de trois ans, qui prendra fin avec l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2009.