Société anonyme
Capital social : 100.000 Dinars
Siège social : Rue de Mauritanie Imm. Ichbilia, Sfax
R.C : Sfax n° B 118412001
M.F : 418325 L/B/M/001
I- Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 21 mai 2007, enregistré à la recette d'enregistrement des actes des sociétés à Sfax le 22 juin 2007 sous le n° 07802217, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du registre de commerce du tribunal de première instance de Sfax en date du 27 juin 2007 sous le n° D 8185401 il a été décidé ce qui suit :
1- Approbation des états financiers de l'exercice 2006 ;
2- Quitus aux membres du conseil d'administration pour leur gestion de l'exercice 2006 ;
3- Répartition du résultat de l'exercice 2006 ;
4- Le renouvellement des mandats des actuels administrateurs :
- Monsieur Tarak Baccour
- IGL Industries représentée par monsieur Tarak Baccour ;
- Tuninvest International Sicar représentée par Monsieur Ziad Oueslati ;
- Tuninvest Sicar représentée par madame Fatma Knani ;
et ce pour une nouvelle période de trois (3) ans, qui prendra fin avec l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2009.
5- Le renouvellement du mandat du cabinet Finor représenté par monsieur Fayçal Derbel, en tant que commissaires aux comptes, et ce pour une nouvelle période de trois (3) ans, qui prendra fin avec l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2009.
II- Suivant procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 21 mai 2007, enregistré à la recette d'enregistrement des actes des sociétés à Sfax le 22 juin 2007 sous le n° 07802214, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du registre de commerce du tribunal de première instance de Sfax en date du 27 juin 2007 sous le n° D8185401, il a été décidé la poursuite d'activité de la société, bien que les pertes cumulées sont devenues supérieures à la moitié du capital social.
III - Suivant procès-verbal des délibérations du conseil d'administration du 21 mai 2007, enregistré à la recette d'enregistrement des actes des sociétés à Sfax le 22 juin 2007 sous le n° 07802216, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du registre de commerce du tribunal de première instance de Sfax en date du 27 juin 2007 sous le n° D8185401 il a été décidé le renouvellement de mandat de monsieur Tarak Baccour en qualité de président directeur général de la
p. 3890société, et ce pour une nouvelle période de trois ans, qui prendra fin avec l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2009.