SA au capital de 4.000.000 DT
Siège social : RTE Gremda KM 10 Sfax
RC : B149791998
MF : 620514YMA000
Convocation à l'assemblée générale extraordinaire
Messieurs les actionnaires de la Société Sanimed sont convoqués les à l'assemblée générale extraordinaire le Vendredi 17 août 2007 à 10H au siège de la société sis à route de Gremda km 10 Sfax, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1/ Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration relatif à l'augmentation du capital en numéraire avec suppression de droits préférentiel de souscription.
2/ Lecture et approbation du rapport spécial du commissaire aux comptes relatif à l'augmentation du capital en numéraire avec suppression de droits préférentiel de souscription.
3/ Approbation de l'augmentation du capital en numéraire avec suppression de droits préférentiel de souscription.
4/ Modification de l'article 6 des statuts.
5/ Dissociation entre les fonctions de président du conseil d'administration et celles de directeur général de la société.
6/ Modification des articles 19, 20 et 21 des statuts.
7/ Nomination d'un membre au conseil d'administration.
8/ Questions diverses.
9/ Pouvoirs pour formalités.
Le conseil d'administration