BANQUE FRANCO TUNISIENNE

Société anonyme au capital de cinq millions de dinars

Siège Social : Rue n°8365 cité Ennassim Montplaisir 1002 Tunis Belvédère

Registre du Commerce : B 1111931996

• Renouvellement de Mandat des Membres du Conseil d'Administration
• Nomination d'un nouveau Membre du Conseil d'Administration

• Ratification de la désignation d'un deuxième Commissaire aux Comptes et désignation d'un nouveau Commissaire aux Comptes.
• Renouvellement de la désignation du Président du Conseil d'Administration et du Directeur Général de la Banque.

I - Suivant procès-verbal enregistré le 06 août 2007 à la recette de l'enregistrement des actes de Sociétés, 1er Bureau Tunis sous le numéro 780 7528 quittance n°9324 dont deux exemplaires ont été déposés au Greffe du Tribunal de Première instance de Tunis le 8 août 2007, l'Assemblée Générale ordinaire de la Banque Franco Tunisienne, réunie le 12 juillet 2007 a décidé :

Premièrement : La nomination, pour une durée de trois années qui prendra fin lors de la réunion de l'Assemblée Générale ordinaire annuelle qui aura à statuer sur les comptes de l'exercice 2009, Membres du Conseil d'Administration :

• La Société Tunisienne de Banque : Cinq postes (Mrs Mondher Rourou, Chahir Z'laoui, Mohamed Trifa, Sami Jebali et Mme Najoua Ben Othman)
• La Société financière de Gestion (SOFIGES)
• Mr Slim Ben Nasr

Deuxièmement : La ratification de la nomination de Mr. Mourad

Guellaty Co- Commissaire aux comptes pour les années 2006, 2007 et 2008.

Troisièmement : La désignation du Cabinet ORGA AUDIT représenté par Mr Mohamed Salah Ben Afia en qualité de Commissaire aux Comptes au titre des exercices 2007, 2008 et 2009.

II - Suivant procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration du 12 juillet 2007 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de Sociétés Premier Bureau Tunis le 06 août 2007 sous le numéro 780 7526 quittance n°9322 dont deux exemplaires ont été déposés au Greffe du Tribunal de première instance de Tunis le 8 août 2007, le Conseil d'Administration a décidé :

Premièrement : Le renouvellement de la nomination de Mr Mondher Rourou comme Président du Conseil

d'Administration avec les prérogatives et les pouvoirs définis par la loi et les statuts de la Banque et ce pour la durée de son mandat de Membre du Conseil d'administration de la Banque.

Deuxièmement : Le renouvellement de la nomination de Mr Chahir Z'laoui comme Directeur Général de la Banque pour la durée de son mandat comme Membre du Conseil d'Administration en lui conférant les pouvoirs les plus étendus pour la direction et la gestion de la Banque sous l'autorité et le contrôle du Conseil d'Administration.