- Renouvellement du mandat des administrateurs

• Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes
• Renouvellement du mandat du Président Directeur Général
• Mise à jour des statuts

Société Al Badr SICAF

S.A. au capital de 3.500.000 dinars

Siège social immeuble Al Badr, rue du Lac Malaren Les Berges du Lac - 1053 Tunis

M.F : 538987NAM000

I - Assemblée générale ordinaire :

en vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 20 juin 2006 enregistré à Tunis recette de l'enregistrement des actes de sociétés premier bureau le 17 juillet 2007 sous le numéro 7806878, quittance n° 8597, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de

Tunis le 2 août 2007 sous le n° D1106496, il a été décidé de :

• renouveler le mandat des administrateurs suivants pour trois ans : 2006, 2007 et 2008 :
• Monsieur Abdessalem Ben Ayed,
• Monsieur Rafik Ben Ayed,
• Société de Construction et de Bâtiment (SOCOBAT) représentée par Monsieur Rafik Boussarsar,
• renouveler le mandat du commissaire aux comptes la société Chaabouni d'expertise comptable représentée par Monsieur Yahia Chaabouni pour trois ans 2006, 2007 et 2008.

II - Conseil d'administration :

En vertu du procès-verbal du conseil d'administration du 20 juin 2006 enregistré à Tunis recette de l'enregistrement des actes de sociétés premier bureau le 17 juin 2007 sous le numéro 7806879, quittance n° 8598, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 2 août 2007 sous le numéro D1106496, il a été décidé de renouveler le mandat du président directeur général Monsieur Abdessalem Ben Ayed pour trois ans 2006, 2007 et 2008.

III - Assemblée générale extraordinaire :

En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 20 juin 2006 enregistré à Tunis recette de l'enregistrement des actes de sociétés premier bureau le 17 juillet 2007 sous le numéro 7806881, quittance n° 8600, il a été décidé de mettre à jour les statuts de la société Al Badr SICAF conformément à la loi n° 2000-93 du 3 novembre 2000 portant promulgation du code des sociétés commerciales tel qu'il est modifié et complété par la loi n° 2005-65 du 27 juillet 2005 et la loi n° 2005-96 du 18 octobre 2005.

Deux exemplaires dudit procès-verbal et des statuts enregistrés à Tunis recette de l'enregistrement des actes de sociétés premier bureau le 17 juillet 2007 sous le n° 7806882 quittance n° 8601, ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 2 août 2007 sous le n° D1106496.