Société anonyme
Au capital de 1.950.000 dinars
Siège social Hôtel Nabeul Beach - Nabeul
Messieurs les actionnaires de la société Tunisian Travel Club « T.T.C » sont invités à assister, le jeudi 20 septembre 2007, à ses Bureaux au Merezka centre, Route Nabeul Hammamet à l'effet de délibérer en :
Assemblée générale ordinaire à dix heures du matin, sur l'ordre du jour suivant :
- Approbation de la tenue tardive de l'assemblée générale ordinaire,
- Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2006,
- Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2006,
- Examen et approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2006,
- Affectation des résultats,
- Quitus aux administrateurs,
- Fixation des jetons de présence,
- Renouvellement du mandat de deux administrateurs,
- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes,
- Pouvoirs pour l'accomplissement de formalités.
Assemblée générale extraordinaire, à l'issue de la première, sur l'ordre du jour suivant :
- Application des dispositions de l'article 388 du code des sociétés commerciales,
- Pouvoirs pour l'accomplissement de formalités.
Le conseil d'administration