Société Tourisme et Développement

« Hôtel les Pyramides »

Société anonyme

Capital social : 10.000.000DT

11, Rue d'Algérie - Tunis

Messieurs les actionnaires de la Société Tourisme et Développement
« Hôtel les Pyramides » société anonyme, au capital de 10.000.000 dinars tunisiens, sont invités à assister à l'Assemblée générale mixte qui se tiendra le jeudi 20 septembre 2007 à l'hôtel Kheops, Nabeul, sur convocation du conseil d'administration à l'effet d'examiner les points de l'ordre du jour suivant :

A/ Assemblée générale ordinaire à 9 heures :

(1) Ratification de la tenue tardive de l'assemblée générale.
(2) Lecture du rapport du conseil d'administration sur l'exercice 2006.
(3) Lecture des rapports du commissaire aux comptes sur l'exercice 2006.
(4) Examen et approbation s'il y a lieu des états financiers arrêtés au 31 décembre 2006.
(5) Quitus aux administrateurs pour l'exercice 2006.
(6) Affectation du résultat de l'exercice 2006.
(7) Questions diverses.

B/ Assemblée générale extraordinaire à 10 heures :

• Actualisation des dispositions statutaires modifiées par les lois n° 2005-65 du 27 juillet 2005 et 2005-96 du 18 octobre 2005 relative au renforcement de la sécurité des relations financières.

Le conseil d'administration