Renouvellement du mandat des administrateurs & du commissaire aux comptes
Nomination d'un président du conseil d'administration & Nomination d'un directeur général SANCELLA - SA
S.A au capital de 10.300.000 dinars
Siège social : 52, rue 8601 zone industrielle de la Charguia, Tunis
Matricule fiscal : 496781 S/A/M/000
Suivant procès-verbaux des assemblées générales extraordinaire et ordinaire et du conseil d'administration du 15 juin 2007, enregistrés à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau de Tunis, les 19 et 20 juillet 2007, enregistrement 7806993, 7507037 et 7806991, quittance 8773, 8725 et 8723, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 8 septembre 2007 sous le n° D144497, il a été décidé ce qui suit :
- L'augmentation du capital social d'un montant de 500.000 dinars, pour le porter de 9.800.000 dinars à 10.300.000 dinars, et ce, par l'émission au pair de 500 actions nouvelles de 1.000 dinars chacune.
- Le renouvellement du mandat de Messieurs Abdelaziz Zouhir, Olle Tobisson, Aziz Mebarek, Mesdames Latifa Ben Khelil et Asma Ben Mustapha, les sociétés SOTUPA, SCA Hygiène Products Aktiebolag, Investment AB Staren et Intistle FLU AB comme administrateurs de la société pour un mandat de 3 ans expirant avec l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2009.
- Le renouvellement du mandat de Monsieur Mourad Guellaty comme commissaire aux comptes de la société pour un mandat de 3 ans expirant avec l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2009.
- La nomination de Madame Latifa Ben Khelil comme président du conseil d'administration de la société et ce, pour toute la durée de son mandat d'administrateur.
- La nomination de Monsieur Abdelaziz Zouhir comme directeur général de la société avec les
pouvoirs les plus étendus, et ce, pour toute la durée de son mandat d'administrateur.
P/ Le conseil d'administration