VALEO MATEUR

Société anonyme au capital de 10.420.000 dinars

Siège social : Route de Bizerte - Mateur

Registre de Commerce : B 170701998

Matricule Fiscal : 632943 F

Suivant procès-verbal de l'assemblée Générale ordinaire du 28 juin 2007 enregistré à la recette des finances

Tarek Ben Zied Bizerte, le 25 août 2007, enregistrement 071705935, Quittance 50638, et du procès-verbal du Conseil d'Administration du 28 juin 2007, enregistré à la même Recette des Finances le 25 août 2007, enregistrement 07705934, quittance 50637, dont deux exemplaires de chacun desdits procès-verbal ont été déposés au greffe du tribunal de Bizerte en date du 12 septembre 2007 sous le numéro D 24723098, il a été décidé ce qui suit :

• Approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2006;
• Nomination du Cabinet FMBZ KPMG Tunisie représenté par Madame kalthoum Bouguerra comme Commissaire aux Comptes pour un mandat de trois ans expirant avec l'assemblée Générale statuant sur l'exercice 2009;
• Renouvellement des mandats de Messieurs Patrick DAVID et Dominique ROBIN et de Madame Elisabeth MADER comme administrateurs pour un mandat de trois ans expirant avec l'Assemblée Générale statuant sur l'exercice 2009;
• Approbation de cessions d'actions,
• Renouvellement du mandat de Monsieur Patrick DAVID en tant que Président Directeur Général pour un mandat de trois ans expirant avec l'assemblée Générale statuant sur l'exercice 2009.

P/Le conseil d'administration