Société Anonyme au capital social 1.000.000 Dinars
Siège social : 2 Rue Bahri Brigui 2092 - El Manar 3 Tunis
R.C. B1791131996
Matricule fiscal 381653B/A/M/000
1 - En vertu du procès-verbal en date du 20 avril 2007 enregistré à la recette des finances d'El Menzah 9 le 19 mai 2007 sous le numéro 20004 folio 0780116 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 27 juillet 2007 sous le numéro AC 2466722007 il a été décidé la transformation de la forme juridique de la société d'une société à responsabilité limitée à une société Anonyme ainsi que l'augmentation de son capital de 440.000 Dinars à 1.000.000 de Dinars.
2 - En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 8 septembre 2007 enregistré à la recette des finances d'El Menzah IX le 17 septembre 2007 sous le n° 7802235 folio 34314 il a été décidé de confirmer les résolutions de l'assemblée générale extraordinaire du 4 Avril 2007 :
La vérification de la déclaration de versement et de souscription faite auprès de monsieur le receveur de l'enregistrement des actes de société du guichet unique de Tunis le 7 septembre 2007 sous le n° 10353 quittance n° 10349 et 10350, il résulte que les 4200 actions nouvelles ont été souscrites et totalement libérées par l'incorporation d'un montant de 440.000 Dinars. Ainsi le capital de la société atteint un Milliards de Dinars.
La liste des souscripteurs a été enregistrée le 7 septembre 2007 selon quittance n° E7808440010347.
Il résulte de ce qui précède :
- L'approbation de :
La nomination du Président du conseil d'administration et du Directeur général.
Le Cabinet Ben Amor et Associés représenté par Monsieur Maher Ben Amor en qualité de commissaire aux comptes de la société pour une durée de 3 ans.
La convocation de la réunion du conseil d'administration.
3 - En vertu du procès-verbal du conseil d'administration du 8 septembre 2007 enregistré à la recette des finances d'El Menzah 9 le 17 septembre 2007 sous le n° 7802236 folio 34316 le conseil confirme la nomination ainsi que la délimitation des fonctions respectivement du président du conseil d'administration de la société et du directeur général.
- La délégation des pouvoirs du Président du conseil d'administration à M. Estève Claramunt dans les limites prévues dans le procès-verbal.
- La nomination de M. Haykal Ben Mahfoudh Secrétaire Général du conseil d'administration pour une durée de 3 ans.
4 - Le registre de commerce a été mis à jours en conséquence sous le n° D 24804196.
5 - La rectification de toutes les annonces mentionnant par erreur le R.C sous le n° B 1791131996 au lieu de B179131996.