Mise en conformité des statuts avec la loi 93-2000 du 3/11/2000 — Société Bonolux

Nomination d'un commissaire aux comptes

Renouvellement de mandat du conseil d'administration

Société Bonolux

SA au capital de 750.000 dinars

Siège social : Garsaa Hammamet

IF : 384995 K/A/M/000

Suivant procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire en date du 6 juillet 2007, enregistré à la recette des finances de Hammamet, le 20 août 2007, quittance n° M059557, enregistrement n° 07803821, les actionnaires ont décidé :

1- La mise en conformité des statuts de la société avec la loi n° 93-2000 du 3 novembre 2000, portant refonte du code des sociétés commerciales et ce, par l'adoption de nouveaux statuts, lesquels statuts ont été enregistrées à la recette des finances de Hammamet le 20 août 2007, quittance n° M059558, enregistrement n° 07703822.

2- La nomination de Monsieur Abderrazek Maalej (cabinet I.A.M) commissaire aux comptes pour auditer les états financiers des exercices allant de 2001 au 31 décembre 2006.

3- le renouvellement de mandat du conseil d'administration, composé des administrateurs : Messieurs Abdelhamid Khechine, Mourad Khechine et des sociétés, Sageth, Tunisie Porcelaine et Idéal Sanitaire, et ce, pour une durée de 3 années.

Deux exemplaires du procès-verbal de l'assemblée générale

extraordinaire ainsi que deux exemplaires de nouveaux statuts ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Grombalia le 23 août 2007 sous le n° D7746196.

Pour le conseil d'administration