Approbation de résolutions
Société Générale d'Entreprises, de Matériel et de Travaux "SOMATRA-GET"
Société anonyme
Capital social : 16.500.000 dinars
Siège social : Place Erroussafi - Mutuelle ville - Tunis
Matricule fiscale : 1451EAM000
Registre de commerce : B117691996
En vertu de ses délibérations contenues :
- dans le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire réunie en date du 17 juillet 2007, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés de Tunis, 1er bureau, en date du 29 septembre 2007, sous le n° 07805403, reçu n° 87361,
- et dans le supplément au procès-verbal de la même réunion, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés de Tunis, le bureau, en date du 29 septembre 2007, sous le n° 07805402, reçu n° 87360, l'assemblée générale ordinaire décide :
- l'approbation des états financiers de l'exercice 2006,
- de donner quitus aux administrateurs en ce qui concerne leur gestion durant l'exercice 2006,
- l'approbation du résultat comptable réalisé au cours de l'exercice 2006 tel que lui est présenté par le conseil d'administration,
- l'affectation du résultat comptable en amortissements dérogatoires et résultats reportés,
- le renouvellement de mandat de six membres du conseil d'administration :
Mr Ali EL MABROUK,
Mr Abdeljelil JATLAOUI,
- l'Office de la Marine Marchande et des Ports (OMMP),
- la Société Nationale Immobilière de Tunisie (SNIT),
- Société Nationale des Chemins de Fer Tunisiens (SNCFT),
- Mr Abdelaziz ZNAIDI, pour les trois exercices 2007,2008 et 2009,
- la fixation du montant des jetons de présence aux réunions du conseil d'administration à 300 d par membre et par présence et ce à partir de l'exercice 2007,
- la désignation du cabinet D.D.F. en tant que commissaire aux comptes pour les trois exercices 2007,2008 et 2009.
P/Le conseil d'administration