SA au capital de 860.000 dinars
Siège social : Hôtel Salwa - Borj Cedria Hammam-Lif
I) Suivant procès-verbal de l'A.G.O réunie pour la deuxième fois le 14
juillet 2007, enregistré à la REAS, 1er bureau de Tunis, le 1er octobre 2007, sous le n° 7809198, quittance 11194, il a été décidé ce qui suit :
- approbation des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes, relatifs aux comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2006,
- affectation du résultat dudit exercice,
- quitus au conseil d'administration pour sa gestion du même exercice,
- renouvellement du mandat du conseil d'administration pour les exercices 2007, 2008 et 2009, qui sera composé de Mesdames Alia Ben Gamra épouse Gsouri et Salwa Ben Gamra ainsi que de Messieurs Mohamed Lassaâd Ben Gamra et Mohamed Lotfi Ben Gamra,
- désignation du cabinet « C.N.B.A. », commissaire aux comptes de la société pour les exercices 2007, 2008 et 2009.
III) Suivant procès-verbal du conseil d'administration du 14 juillet 2007, enregistré à la REAS, 1er bureau - Tunis, le 1er octobre 2007, sous le n° 7809196, Q. n° 11192, il a été décidé ce qui suit :
- maintien de Monsieur Mohamed Lassaâd Ben Gamra dans ses fonctions de président du conseil d'administration pour les exercices 2007, 2008 et 2009,
- désignation de Madame Alia Ben Gamra épouse Gsouri, directeur général de la société pour les exercices 2007, 2008 et 2009,
- annulation de tous actes et décisions de délégation de pouvoirs donnés par l'ancien président directeur général de la société Monsieur Mohamed Larbi Ben Gamra,
- désignation de Monsieur Mohamed Lotfi Ben Gamra, directeur général adjoint chargé du service commercial et avec les pouvoirs pour représenter la société auprès des tribunaux et des autorités publiques compétentes, les Ministères, et leurs représentants régionaux à l'exclusion des services de la C.N.S.S et de l'administration fiscale,
- conférer à Madame Alia Ben Gamra épouse Gsouri et Monsieur Mustapha Ben Aichaouia le pouvoir de signer conjointement les chèques au nom et pour le compte de la société.
Dépôt : Deux copies de chaque procès-verbal ci-haut indiqués, ont été déposées au greffe du TPI de Ben Arous, le 10 octobre 2007, sous le n° D 2464001.
P/La société