SA au capital de 600.000 Dinars
Siège social : Zone industrielle, Kalaâ Kebira - Sousse
MF : 44463 T
R.C : B 1119851997
1) En vertu du procès-verbal de la délibération de l'assemblée générale ordinaire du 19 avril 2007, enregistré à la recette d'enregistrement des actes de sociétés de Sousse, le 3 mai 2007, sous le n° 07700770, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Sousse, sous le n° 091214697, il a été décidé ce qui suit :
- approbation des états financiers, arrêté au 31 décembre 2005,
- quitus aux membres du conseil d'administration de leur gestion durant l'exercice 2005,
- affectation des résultats de l'exercice 2005,
- approbation des rapports du commissaires aux comptes concernant l'exercice 2005,
- réaffectation des résultats de l'exercice 2004.
2) En vertu du procès-verbal de la délibération de l'assemblée générale ordinaire du 5 juin 2007, enregistré à la recette d'enregistrement des actes de sociétés de Sousse, le 21 juin 2007, sous le n° 07701146, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Sousse, sous le n° D91214697, il a été décidé ce qui suit :
- approbation des états financiers, arrêté au 31 décembre 2006.
- quitus aux membres du conseil d'administration de leur gestion durant l'exercice 2006,
- affectation des résultats de l'exercice 2006,
- approbation des rapports du commissaires aux comptes, concernant l'exercice 2006.
3) En vertu du procès-verbal de la délibération de l'assemblée générale extraordinaire du 5 juin 2007, enregistré à la recette d'enregistrement des actes de sociétés de Sousse, le 11 juin 2007, sous le n° 07701043, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Sousse, sous le n° 091214697, il a été décidé ce qui suit :
- augmentation du capital social d'un montant d'un million et deux cent mille (1.200.000) dinars, et ce, par incorporation des résultats reportés.
4) En vertu du procès-verbal de la délibération du conseil d'administration du 5 juin 2007, enregistré à la recette d'enregistrement des actes de sociétés de Sousse, le 8 juin 2007, sous le n° 07701024, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Sousse, sous le n° 091214697. Il a été décidé ce qui suit :
- nomination de Mr Essayeh Habib en qualité de président du conseil d'administration pour les exercices 2007, 2008 et 2009.
Le conseil d'administration