Société Tunisienne Automobile Financière
Immobilière et Maritime
« STAFIM »
S.A au capital de 5.000.000 dinars
Siège social : Rue du Lac Léman, Les Berges du Lac 1053 - Tunis
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 28 juin 2007, enregistré à la recette des finances de la Goulette, le 18 juillet 2007, sous le n° 7705131, quittance n° 57938, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis, le 1er août 2007, sous le n° D1533396, il a été décidé ce qui suit:
1 - approbation du rapport du conseil d'administration sur la gestion et les opérations sociales relatives à l'exercice clos au 31 décembre 2006 de STAFIM s.a et sur les rapports général et spécial des commissaires aux comptes, relatifs aux états financiers et du bilan arrêté au 31 décembre 2006 de STAFIM S.A,
2 - approbation des états financiers, bilan et comptes de l'exercice 2006 et répartition des bénéfices,
3 - approbation du rapport du conseil d'administration sur les états financiers et du bilan consolidés du Groupe STAFIM pour l'exercice 2006 et du rapport du commissaire aux comptes, relatif aux états financiers et
du bilan consolidés du Groupe STAFIM pour l'exercice 2006,
4 - quitus aux administrateurs,
5 - renouvellement du mandat de six administrateurs,
6 - Démission d'un administrateur;
7 - nomination d'un nouvel administrateur,
8 - remplacement d'un représentant permanent au conseil,
9 - fixation du montant des jetons de présence de l'exercice 2007.
P/ Le conseil d'administration