Société anonyme
Au capital de 1.100.000 dinars
Siège social : Route de Monastir Sousse
R.C : B132151996
M.F : 4656E/A/M
En vertu des délibérations de l'assemblée générale ordinaire tenue, le 31 mai 2007 dont le procès-verbal a été enregistré à la recette des finances avenue 3 Septembre Sousse, le 11 août 2007, quittance n° M035225, enregistrement n° 07701905, il a été décidé ce qui suit :
- Approbation des rapports du conseil d'administration sur la gestion de l'exercice 2006, ainsi que les rapports du commissaire aux comptes,
- Approbation des états financiers de l'exercice clos, le 31 décembre 2006 et quitus aux membres du conseil d'administration pour l'exercice 2006,
- Affectation du résultat de l'exercice 2006,
- Affectation des modifications comptables en résultats reportés,
- Approbation du montant des jetons de présence des administrateurs pour l'exercice 2006,
- Approbation des états financiers consolidés du Groupe Somatral pour l'exercice 2006,
- Nomination de la société FINOR en sa qualité du commissaire aux comptes pour les exercices 2007, 2008 et 2009,
- Donation de tous les pouvoirs au conseil d'administration et à Monsieur Turki Hichem en sa qualité du président directeur général pour remplir les formalités légales (dépôt au tribunal, publication...).
Deux exemplaires de ce procès-verbal ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Sousse, le 24 octobre 2007 sous le n° D9326196.
Conseil d'administration