Société anonyme non-résidente
Au capital de 150 000 Dinars
Imm. Sun, Rue du Lac Ontario 1053
Les Berges du Lac Tunis
RCS : B2411292004
MF : 868060HAM 000
- Changement des statuts
- Démission de gérants de la société
- Nomination des premiers administrateurs
- Nomination du président directeur général et du directeur général adjoint
1- Décision collective extraordinaire :
En vertu du procès-verbal de la décision collective extraordinaire du 29 juin 2007, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau Tunis, le 1er novembre 2007, sous le n° 7510257 et quittance n° 12349 :
1- Accord commun de la transformation des Statuts de la société, d'une société à responsabilité limitée non-résidente et totalement exportatrice en une société anonyme non-résidente et totalement exportatrice.
2- Acceptation des démissions des deux gérants de la Société, Kamel Lazaar et Jean Pierre de Montalivet.
3- Faire aucune modification aux bases essentielles de la Société et notamment sont objet, sa durée et son capital.
II- Premier assemblée générale extraordinaire après transformation.
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire après modification, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau Tunis, le 6 novembre 2007, sous le n° 78104115 et quittance n° 12522.
1- Approuver les statuts de la société qui est devenue une société anonyme.
2- Nomination des premiers administrateurs pour 3 ans, soit 2007, 2008 et 2009.
III- Premier conseil d'administration après transformation :
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire après modification, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau Tunis, le 6 novembre 2007, sous le n° 7810414 et quittance n° 12521.
1- La nomination de Monsieur Kamel Lazaar comme Président Directeur Général pour un mandat de 3 ans.
2- La nomination de Monsieur Nabil Triki comme directeur général adjoint pour son mandat de 3 ans.
Deux copies ont été déposées au tribunal de 1ère instance de Tunis en date du 8 novembre 2007, sous le n° D242692004.