Capital social : 31.000.000 dinars
Siège social : Route de Tunis 4011 Hammam Sousse
R.C : B122911996/Sousse
Matricule fiscal : 9277T
1/ Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 20 juin 2007, enregistré à la recette des finances de Hammam Sousse le 26 septembre 2007 sous le n° 07703645 quittance n° 40269, il a été décidé ce qui suit :
- Approbation des états financiers 2006.
- Quitus aux administrateurs.
- Affectation des résultats et répartition des bénéfices.
- Distribution des dividendes.
- Approbation des conventions réglementées.
- Renouvellement des mandats des administrateurs venant à expiration pour une durée, de trois ans (2007-2008-2009) à savoir :
- Mr Neji Mhiri.
- Mme Mahbouba Mhiri, née Amara.
- Mr Mourad Mhiri.
- Société les Métiers.
2/ En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 20 juin 2007 enregistré à la recette des finances de Hammam Sousse le 27 septembre 2007 sous le n° 07703664, quittance n° 40433, il a été décidé ce qui suit :
- la mise en conformité des statuts avec les dispositions des deux lois n° 2005-65 du 27/07/2005 modifiant et complétant le code des sociétés commerciales et n° 2005-96 du 18 octobre 2005 relative au renforcement de la sécurité des relations financières.
- l'augmentation du capital social de 31.000.000 de dinars à 42.200.000 de dinars par la création de 1.120.000 actions de 10 dinars chacune et réalisée par la conversion des créances en actions pour un montant de 11.169.740 de dinars et 30.260 dinars en numéraire.
3/ Suivant procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 20 juin 2007 enregistré à la recette des finances de Hammam Sousse le 26 septembre 2007 sous le n° 07703642 quittance n° 40259, il a été décidé :
- le renouvellement du mandat du président du conseil d'administration Mr Neji Mhiri pour la durée de son mandat d'administrateur.
- le renouvellement du mandat du vice-président directeur général Mr Mourad M'hiri pour la durée de son mandat d'administrateur.
- le renouvellement du mandat du directeur général adjoint Mr Chokri Sassi pour la durée de trois ans jusqu'à l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer l'exercice 2009.
4/ Dépôt : Les documents suivants ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Sousse le 17 novembre 2007 sous le n° D9231996 :
- deux exemplaires des procès-verbaux susvisés.
- deux exemplaires des statuts mis en harmonie le 20 juin 2007 et enregistrée à la recette des finances de Hammam Sousse le 22 septembre 2007 sous le n° 07703580 quittance n° 29600.
- deux exemplaires de la déclaration de souscription et de versement enregistrée à la recette des finances de Hammam Sousse le 9 novembre 2007.
- deux exemplaires de la liste des souscripteurs enregistrée à la recette des finances de Hammam Sousse le 9 novembre 2007.
- deux exemplaires de l'attestation bancaire délivrée par l'Amen Bank en date du 23 octobre 2007 et enregistrée à la recette des finances de Hammam Sousse le 9 novembre 2007.
P/ le conseil d'administration