Hygiène Systèmes et Services « HYSYS »
Société anonyme
Au capital de 500.000 dinars
Zone Industrielle de Radès
Messieurs les actionnaires de la Société Hygiene Systèmes et Services « HYSYS » sont convoqués en assemblée générale ordinaire qui aura lieu le 14 décembre 2007 à 11 heures, aux bureaux de la société sise à la Zone industrielle de Radès Salines, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
J Journal Officiel de la République Tunisienne - Annonces Légales, Réglementaires et Judiciaires - 4 décembre 2007
p. 6030- Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2006,
- Lecture du rapport spécial et du rapport général du commissaire aux comptes,
- Examen et approbation des conventions régies par l'article 200 du code des sociétés commerciales et/ou par l'article 475 du code des sociétés commerciales s'il y a lieu intervenues au cours de l'exercice 2006 et certains compléments de rémunérations accordés au directeur général,
- Examen et approbation des états financiers de l'exercice 2006,
- Ratification de la nomination d'un administrateur,
- Quitus aux administrateurs,
- Affectation des résultats de l'exercice 2006,
- Lecture et approbation du rapport de gestion du groupe, des rapports du commissaire aux comptes et des états financiers consolidés relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2003,
- Lecture et approbation du rapport de gestion du groupe, des rapports du commissaire aux comptes et des états financiers consolidés relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2004,
- Lecture et approbation du rapport de gestion du groupe, des rapports du commissaire aux comptes et des états financiers consolidés relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2005,
- Lecture et approbation du rapport de gestion du groupe, des rapports du commissaire aux comptes et des états financiers consolidés relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2006,
- Questions diverses.
Le conseil d'administration