Nomination d'un nouvel administrateur
Désignation d'un nouveau directeur général adjoint et définition de ses pouvoirs
La Société Tunisienne des Echanges Commerciaux
« SOTECOM »
S.A au capital de 800.000 DT
RC: B141251998
Siège social: 13, rue 8610 Charguia 1 - 2035 Tunis Carthage
En vertu du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration en date du 26 mai 2003 au siège social de la société sise au 6 bis, avenue Habib Bourguiba 1001 Tunis, enregistré à la recette des finances rue Ghandi en date du 28 mai 2003 enregistrement n° 03802619, quittance n° 43526, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis sous le n° D142196 du 23 novembre 2007.
Il a été décidé ce qui suit :
- L'acceptation de la démission de Mr Mahfoudh Zerriaa de sa fonction d'administrateur de la SOTECOM.
- La désignation par le conseil d'administration de Mr Lakdhar Ramzi comme nouvel administrateur en remplacement de Mr Mahfoudh Zerriaa.
- L'acceptation de la démission de Mr Mahfoudh Zerriaa de sa fonction de directeur général adjoint de la SOTECOM depuis le 30 avril 2003 et la désignation de Mr Lakhdhar Ramzi comme nouveau directeur général adjoint de la SOTECOM avec les pouvoirs mentionnés en annexe dans le procès-verbal précité.
Et en vertu du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 21 août 2003 au siège de la SOTECOM sise au 6 bis, avenue Habib Bourguiba 1001 Tunis,
enregistré à la recette des finances de la Charguia Tunis en date du 5 novembre 2007, enregistrement n° 07704065, quittance n° M050034, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis le 23 novembre 2007 sous le n° D14211296, le conseil d'administration décide à l'unanimité ce qui suit :
- L'annulation des pouvoirs confiés au directeur général adjoint définis par le procès-verbal du conseil d'administration du 26 mai 2003 enregistré à la recette des finances rue Ghandi Tunis, le 28 mai 2003 sous le n° 03802619, quittance n° 43525.
- Définitions des nouveaux pouvoirs du directeur général adjoint suivant le procès-verbal du conseil d'administration en date du 21 août 2003 cité ci-dessus.
Le conseil d'administration