Maxitex S.A.
Société anonyme au capital de 200.000,000 Dinars
Siège social : Avenue Habib Bourguiba - 7010 Sejnane
RC : Bizerte : B0422192005
Les actionnaires de la Société anonyme dite « MAXITEX SA » sont convoqués en assemblée générale ordinaire le vendredi 28 décembre 2007, à 15 heures, dans les locaux de « LA FIDUCIAIRE » sis au 45, Avenue Habib Bourguiba à Tunis, à l'effet de délibérer l'ordre du jour suivant :
1 - Ratification de la réunion tardive de l'Assemblée;
2 - Lecture des rapports du conseil d'Administration et du commissaire aux comptes sur la marche de la
Société et sur les comptes du premier exercice social ouvert le 28 avril 2005 et clos le 31 décembre 2005;
3 - Lecture des Rapports du conseil d'Administration et du commissaire aux comptes sur la marche de la Société et sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2006;
4 - Lecture des Rapports Spéciaux du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article 200 du code des Sociétés commerciales relativement aux exercices 2005 et 2006;
5 - Approbation s'il y a lieu desdits comptes, rapports et conventions;
6 - Quitus aux Administrateurs durant les exercices 2005 et 2006;
7 - Affectation des résultats du premier exercice social ouvert le 28 avril 2005 et clos le 31 décembre 2005;
8 - Affectation des résultats de l'exercice 2006;
9 - Questions diverses.
Conformément aux dispositions de l'article 29 des statuts, tout actionnaire ayant le droit d'assister aux Assemblées Générales peut s'y faire représenter par un mandataire.
Pour le conseil d'administration