Constitution d'une société faisant appel public à l'épargne — «MAXULA INVESTISSEMENT SICAV»

«MAXULA INVESTISSEMENT SICAV»

Agrément du CMF n° 2006-51 du 27 décembre 2006

Société Anonyme au capital de : 1.000.000 Dinars

Siège social : Centre Nawrez Rue du Lac Leman BlocB APP 1.2 - les Berges du Lac 1053 Tunis

I- Extrait des statuts :

Suivant acte sous seing privé en date du 30 janvier 2007, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes des sociétés premier bureau Tunis le 17 décembre 2007 enregistrement n° 7812235 quittance n° 14523, il a été établi les statuts d'une société anonyme résumé comme suit :

Dénomination : Maxula Investissement SICAV.

Forme juridique : Société anonyme.

Capital : 1.000.000 Dinars.

Siège social : Centre Nawrez Rue du Lac Leman Bloc B APP 1.2 - les Berges du Lac 1053 Tunis.

Objet : Gestion d'un Portefeuille de Valeurs Mobilières.

Durée : 99 ans

II- Constitution :

a) Suivant le procès-verbal de l'assemblée générale constitutive du 17 décembre 2007 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes des sociétés, premier bureau Tunis le 18 décembre 2007 enregistrement n° 7512309 quittance n° 14604, il appert que la dite assemblée a reconnu sincère et véritable la déclaration de souscription et de versement, reçue par Monsieur le receveur de l'enregistrement des actes de sociétés premier bureau Tunis le 17 décembre 2007, laquelle déclaration est enregistrée le même jour enregistrement n° 7812238 quittance n° 14525.

Il ressort du même procès-verbal que l'assemblée a nommé en qualité de premiers administrateurs de la société pour une durée de trois ans :

• Monsieur Raouf Aouadi.

• Monsieur Nabil Douihech.

• Monsieur Mustapha Henchiri.

• La société Maxula Bourse.

• La société STAR.

• La société COMAR.

b) De la première délibération du conseil d'administration du 17 décembre 2007, enregistrée le 18 décembre 2007 à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés premier bureau Tunis enregistrement n° 7812311 quittance n° 14606, il appert que Monsieur Raouf Aouadi a été nommé en qualité de Président Directeur Général de la société, et ce, pour toute la durée de son mandat d'administrateur qui expire lors de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes du troisième exercice social. Monsieur Raouf Aouadi a été investi des pouvoirs nécessaires pour gérer, administrer et engager la société.

Il ressort également du dit conseil que Monsieur Mustapha Medhioub, a été désignée en qualité de commissaire aux comptes pour une durée de trois ans couvrant les trois premiers exercices sociaux.

III - Dépôt légal :

Il a été déposé au greffe du tribunal de première instance de Tunis (guichet unique API), le 24 Décembre 2007 sous le numéro D2428272007, deux exemplaires de chacun des documents suivants :

• Statuts.
• Liste des souscripteurs.
• Déclaration de souscription et de versement.
• Procès-verbal de l'assemblée générale constitutive.
• Procès verbal du premier conseil d'administration.