Hygiène Systèmes & Services «HYSYS»
Société anonyme
Au capital de 500.000 dinars
Siège social : Zone industrielle municipale de Radès
Messieurs les actionnaires de la Société Hygiène Systèmes & Services «HYSYS» sont convoqués en assemblée générale ordinaire qui se tiendra le 29 janvier 2008 à 12 heures aux bureaux de la société sis à la zone industrielle Radès Salines, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- lecture et approbation du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2006,
- lecture du rapport spécial et du rapport général du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2006,
- examen et approbation des conventions régies par l'article 200 du code des sociétés commerciales et ou par l'article 475 du code des sociétés commerciales s'il y a lieu intervenues au cours de l'exercice 2006 et certains compléments de rémunérations accordés au directeur général,
- examen et approbation des états financiers de l'exercice 2006,
- ratification de la nomination d'un administrateur,
- quitus aux administrateurs,
- affectation des résultats de l'exercice 2006,
- lecture et approbation du rapport de gestion du groupe, des rapports du commissaire aux comptes et des états financiers consolidés relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2003,
- lecture et approbation du rapport de gestion du groupe, des rapports du commissaire aux comptes et des états financiers consolidés relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2004,
- lecture et approbation du rapport de gestion du groupe, des rapports du commissaire aux comptes et des états financiers consolidés relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2005,
- lecture et approbation du rapport de gestion du groupe, des rapports du commissaire aux comptes et des états financiers consolidés relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2006,
- lecture et approbation du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2006,
- lecture du rapport général et du rapport spécial du commissaire aux comptes sur l'exercice 2006,
- Questions diverses;
- examen et approbation des conventions régies par l'article 200 du code des sociétés commerciales intervenues au cours de l'exercice 2006,
- examen et approbation des états financiers de l'exercice 2006,
- affectation des résultats de l'exercice 2006,
- quitus aux administrateurs,
- questions diverses.
P/ Le conseil d'administration